欧美一区二区在线视频,成人h在线,亚洲综合激情六月婷婷在线观看,亚洲精品中文字幕乱码app,亚洲不卡免费视频,天天久久狠狠色综合,国产情侣激情在线视频免费看

證券代碼：600117    證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼    公告編號(hào)：臨2025-040

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于與特定對(duì)象簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議

暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l 西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“西寧特鋼”）于2025年6月26日召開了第十屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了公司2025年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的相關(guān)議案。公司與本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象天津建龍鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天津建龍”）于2025年6月26日簽署了《西寧特殊鋼股份有限公司與天津建龍鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議”）。

l 本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

l 本次發(fā)行尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序包括：（1）公司股東大會(huì)審議通過本次發(fā)行事項(xiàng)并批準(zhǔn)天津建龍免于以要約收購(gòu)方式增持公司股份；（2）公司就本次發(fā)行事項(xiàng)獲得上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）審核通過及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）同意注冊(cè)的批復(fù)；（3）相關(guān)法律法規(guī)所要求的其他可能涉及的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。

l 過去12個(gè)月，公司與天津建龍的控股股東北京建龍重工集團(tuán)有限公司及其子公司存在日常關(guān)聯(lián)交易，該等交易已納入公司年度日常關(guān)聯(lián)交易額度進(jìn)行管理。過去12個(gè)月，公司與天津建龍及其他關(guān)聯(lián)人未進(jìn)行與本次股份認(rèn)購(gòu)交易類別相關(guān)的交易。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

公司于2025年6月26日召開了第十屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了本次發(fā)行的相關(guān)議案。根據(jù)公司本次發(fā)行的方案，公司擬向天津建龍發(fā)行股票，發(fā)行價(jià)格為1.73元/股，發(fā)行數(shù)量不超過578,034,682股，募集資金總額不超過人民幣100,000萬元（含本數(shù)）。2025年6月26日，公司與天津建龍簽署《西寧特殊鋼股份有限公司與天津建龍鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。

天津建龍系公司控股股東，為公司的關(guān)聯(lián)方，因此本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序包括：（1）公司股東大會(huì)審議通過本次發(fā)行事項(xiàng)并批準(zhǔn)天津建龍免于以要約收購(gòu)方式增持公司股份；（2）公司就本次發(fā)行事項(xiàng)獲得上交所審核通過及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)；（3）相關(guān)法律法規(guī)所要求的其他可能涉及的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。

過去12個(gè)月，公司與天津建龍的控股股東北京建龍重工集團(tuán)有限公司及其子公司存在日常關(guān)聯(lián)交易，該等交易已納入公司年度日常關(guān)聯(lián)交易額度進(jìn)行管理。過去12個(gè)月，公司與天津建龍及其他關(guān)聯(lián)人未進(jìn)行與本次股份認(rèn)購(gòu)交易類別相關(guān)的交易。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

（一）關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

截至本公告日，天津建龍持有西寧特鋼975,144,766股流通股，占比29.96%，為公司控股股東。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第二款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，天津建龍屬于公司關(guān)聯(lián)法人。

（二）關(guān)聯(lián)方基本信息

天津建龍系公司控股股東，其基本情況如下：

截至本公告日，天津建龍的控股股東為北京建龍重工集團(tuán)有限公司，實(shí)際控制人為張志祥。

（三）關(guān)聯(lián)方的主營(yíng)業(yè)務(wù)

天津建龍主要通過下屬公司開展鋼鐵業(yè)務(wù)。另外，天津建龍還從事貿(mào)易業(yè)務(wù)。

（四）最近一年及一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬元

（五）信用情況

截至本公告日，天津建龍日常經(jīng)營(yíng)狀況正常，未被列入失信被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的及定價(jià)方式

（一）關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

本次關(guān)聯(lián)交易的交易標(biāo)的為公司向特定對(duì)象發(fā)行的境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

（二）關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

本次發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第十屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為1.73元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。

若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。具體調(diào)整方法如下：

假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價(jià)格為P₀，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N，每股派息/現(xiàn)金分紅為D，調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P₁，則：

派息/現(xiàn)金分紅：P₁=P₀-D

送股或轉(zhuǎn)增股本：P₁=P₀/(1+N)

兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P₁=(P₀-D)/(1+N)。

四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

公司與天津建龍于2025年6月26日簽訂了《西寧特殊鋼股份有限公司與天津建龍鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，主要內(nèi)容如下：

（一）協(xié)議主體及簽訂時(shí)間

甲方（發(fā)行人）：西寧特殊鋼股份有限公司

乙方（發(fā)行對(duì)象）：天津建龍鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司

簽訂時(shí)間：2025年6月26日

（二）股份發(fā)行

1、本次發(fā)行將通過向特定對(duì)象發(fā)行股份的方式進(jìn)行。

2、本次發(fā)行股票的種類為境內(nèi)人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元/股。

3、本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為西寧特鋼關(guān)于本次發(fā)行的董事會(huì)決議公告日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為1.73元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日西寧特鋼股票均價(jià)的80%。

定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量，結(jié)果保留兩位小數(shù)并向上取整。

若西寧特鋼股票在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)事項(xiàng)，本次發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方式如下：

假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價(jià)格為P₀，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N，每股派息/現(xiàn)金分紅為D，調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為P₁，則：

派息/現(xiàn)金分紅：P₁=P₀-D

送股或轉(zhuǎn)增股本：P₁=P₀/(1+N)

兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P₁=(P₀-D)/(1+N)。

4、西寧特鋼本次發(fā)行股票數(shù)量不超過578,034,682股，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30.00%。具體發(fā)行股份數(shù)量將在上交所審核、中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)范圍內(nèi)，由西寧特鋼董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，與認(rèn)購(gòu)方、本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。如西寧特鋼A股股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、派送股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除息、除權(quán)行為，本次發(fā)行數(shù)量上限將相應(yīng)調(diào)整。

天津建龍認(rèn)購(gòu)西寧特鋼本次發(fā)行的全部股票。最終認(rèn)購(gòu)款總金額等于每股發(fā)行價(jià)格乘以最終確定的發(fā)行數(shù)量，不超過100,000萬元（含本數(shù)）。天津建龍同意以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的A股股票。天津建龍認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股份擬在上交所上市。

若西寧特鋼在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，天津建龍的認(rèn)購(gòu)數(shù)量將根據(jù)其認(rèn)購(gòu)金額及根據(jù)股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整后的認(rèn)購(gòu)數(shù)量按舍去末尾小數(shù)點(diǎn)后的數(shù)值取整。

若中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上交所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)后續(xù)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)方式和發(fā)行價(jià)格等規(guī)定進(jìn)行修訂，則按照修訂后的規(guī)定確定本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)方式和發(fā)行價(jià)格；在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上交所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行政策調(diào)整的，則本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格將做相應(yīng)調(diào)整。

5、本次發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)，且收到西寧特鋼和本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)出的股份認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)繳付通知書后，天津建龍應(yīng)按繳款通知書的要求，在該通知確定的繳款日期前以現(xiàn)金方式將全部股份認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)一次性劃入保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為本次向特定對(duì)象發(fā)行股票所專門開立的賬戶。上述認(rèn)購(gòu)資金在會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成驗(yàn)資并扣除相關(guān)費(fèi)用后，再行劃入西寧特鋼的募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶。

6、發(fā)行完成后，西寧特鋼滾存的未分配利潤(rùn)將由新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。

（三）發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份之登記和限售

1、西寧特鋼在收到天津建龍繳納的本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)價(jià)款后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)和向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理本次發(fā)行的股票登記于天津建龍名下的相關(guān)手續(xù)，以使天津建龍成為認(rèn)購(gòu)股票的合法持有人。

2、自認(rèn)購(gòu)股份登記日起，天津建龍合法擁有認(rèn)購(gòu)股份并享有相應(yīng)的股東權(quán)利。

3、天津建龍承諾所認(rèn)購(gòu)的西寧特鋼本次發(fā)行的股份自新增股份發(fā)行結(jié)束之日（即本次發(fā)行的新增股票登記至天津建龍名下之日）起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓（但同一實(shí)際控制人控制之下不同主體之間轉(zhuǎn)讓的除外）。法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。若前述限售期安排與監(jiān)管機(jī)構(gòu)最新監(jiān)管意見不符，則雙方將對(duì)限售期安排進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行結(jié)束后，天津建龍所認(rèn)購(gòu)的西寧特鋼發(fā)行的股票因西寧特鋼分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本等情形所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份限售期安排。

限售期結(jié)束后，天津建龍將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（四）生效條件

1、股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議為附條件生效的協(xié)議，除協(xié)議第6條“保密條款”自股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議成立起即生效以外，須在雙方簽署且以下先決條件全部滿足之日起生效：

（1）西寧特鋼股東大會(huì)審議通過本次發(fā)行事項(xiàng)并批準(zhǔn)天津建龍免于以要約收購(gòu)方式增持西寧特鋼股份；

（2）西寧特鋼就本次發(fā)行事項(xiàng)獲得上海證券交易所審核通過及證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)；

（3）相關(guān)法律法規(guī)所要求的其他可能涉及的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。

2、若上述約定的協(xié)議生效條件未能成就，致使股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議無法生效且不能得以履行的，西寧特鋼、天津建龍雙方互不追究對(duì)方的法律責(zé)任。

（五）違約責(zé)任

除股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議其它條款另有規(guī)定外，股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議任何一方違反其在股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)或其在股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議中作出的任何陳述與保證，而給另一方造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償其給另一方所造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。除股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議規(guī)定的不可抗力事件外，若因任何不可歸責(zé)于任何一方的原因，致使本次發(fā)行或天津建龍的認(rèn)購(gòu)未能有效完成的，則股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議自該原因事件發(fā)生之日起自動(dòng)解除，且西寧特鋼與天津建龍均無需承擔(dān)違約責(zé)任。對(duì)于股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議終止后的后續(xù)事宜處理，西寧特鋼與天津建龍將友好協(xié)商解決。天津建龍未能按照股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議約定如期履行交付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議終止履行并解除，天津建龍依股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議承擔(dān)違約責(zé)任。

五、本次關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)公司的影響

本次募集資金將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于公司進(jìn)一步改善資本結(jié)構(gòu)，有效降低資產(chǎn)負(fù)債率，提高公司資金實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力；同時(shí)將對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)提供更多的流動(dòng)資金支持，更好應(yīng)對(duì)鋼鐵行業(yè)面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)，提升公司盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力；有利于實(shí)現(xiàn)全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益最大化，對(duì)公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義，符合公司長(zhǎng)期可持續(xù)健康發(fā)展方向。

控股股東天津建龍認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行股票，體現(xiàn)了公司控股股東對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略的支持，以及對(duì)公司發(fā)展前景的信心，助力于公司高效實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，亦不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)、未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大不利影響。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票是落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

六、關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

（一）獨(dú)立董事專門會(huì)議審議情況

2025年6月25日，公司獨(dú)立董事2025年第四次專門會(huì)議審議通過了《關(guān)于與特定對(duì)象簽訂<附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。獨(dú)立董事認(rèn)為，控股股東天津建龍認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行股票，體現(xiàn)了公司控股股東對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略的支持，以及對(duì)公司發(fā)展前景的信心，助力于公司高效實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，亦不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)、未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大不利影響。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票是落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

（二）董事會(huì)審議情況

2025年6月26日，公司召開第十屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于與特定對(duì)象簽訂<附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避表決。

（三）監(jiān)事會(huì)審議情況

2025年6月26日，公司召開第十屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于與特定對(duì)象簽訂<附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司擬與天津建龍簽署的附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，該協(xié)議內(nèi)容符合相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定，交易定價(jià)方式合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

（四）本次關(guān)聯(lián)交易尚需履行的程序

本次發(fā)行尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序包括：（1）公司股東大會(huì)審議通過本次發(fā)行事項(xiàng)并批準(zhǔn)天津建龍免于以要約收購(gòu)方式增持公司股份；（2）公司就本次發(fā)行事項(xiàng)獲得上交所審核通過及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)；（3）相關(guān)法律法規(guī)所要求的其他可能涉及的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

2025年6月26日